| Name |
Hasco Trading UK LTD |
| Adresse |
690 Romford Road
London
E12 5AJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15460472 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 2. Februar 2024
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| Branche (ÖNACE) | 46130 - Handelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln
46690 - Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Hasco Trading Fz-Llc (License No: 5006897) Uae
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.02.2024
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Almubark, Abdalla
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.02.2024
Löschung: 04.03.2024
Geburtsdatum: 06.1982
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mohamed, Mohamed Abdalla Elmubark
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.03.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: Sudanese
Almubark, Abdalla Almubark Mohamed
London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.02.2024
Löschung: 04.03.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: Sudanese