Alle Informationen zu:

Name	BSI - AG
Adresse	Via Magatti 2 CH-6900 Lugano
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC017382 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	8. April 1993
Jahresabschluss	GROUP nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2004
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Bernheim, Antoine Paris, 75116, France Status: Aktiv Eintragung: 26.11.1998 Geburtsdatum: 09.1924 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Nationalität: French

Caroni, Milo Locarno Status: Aktiv Eintragung: 26.04.1996 Geburtsdatum: 05.1936 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Nationalität: British

Cola, Guido Ch 6932, Breganzona, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 19.07.1993 Beschäftigung: Senior Vice President Rolle: Secretary Nationalität: Swiss

Gutty, Gianfranco Trieste, Fruili-Venezia Giulia 34132, Italy Status: Aktiv Eintragung: 26.11.1998 Geburtsdatum: 10.1938 Beschäftigung: Vice Chairman Rolle: Director Nationalität: Italian

Moccetti, Tiziano Lugano Status: Aktiv Eintragung: 22.06.1995 Geburtsdatum: 12.1938 Beschäftigung: Professor Zurich University Rolle: Director Nationalität: British

Perissinotto, Giovanni Trieste, Italy Status: Aktiv Eintragung: 26.11.1998 Geburtsdatum: 12.1953 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Nationalität: Italian

Sadis, Ugo 17a, Lugano Status: Aktiv Eintragung: 26.06.1995 Geburtsdatum: 01.1927 Beschäftigung: Former Government Member Rolle: Director Nationalität: British

Von Der Crone, Hugo Zurich, Ch - 8032, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 26.11.1998 Geburtsdatum: 01.1929 Beschäftigung: Doctor In Law Rolle: Director Nationalität: Swiss

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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