Alle Informationen zu:

Name	D Harvey Limited
Adresse	2A Hinde Street London W1U 2BA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04566547 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Oktober 2002
Branche (ÖNACE)	96020 - Frisör- und Kosmetiksalons
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Harvey, David James Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Geburtsdatum: 11.1944 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Harvey, David James Osterley Park, Isleworth, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2002 Geburtsdatum: 11.1944 Beschäftigung: Hairdresser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Harvey, Pauline Judith Osterley Park, Isleworth, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2002 Geburtsdatum: 04.1943 Rolle: Secretary Nationalität: British

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