| Name |
Columbus Management Europe LTD |
| Adresse |
One George Yard
Lower Ground Floor
London
EC3V 9DF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06888753 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 27. April 2009
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| Vorherige Namen | Colombus (UK) LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ascher, Peter
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1950
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Faes, Frederic
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 06.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Faes, Frederic
Monaco, 98000, Monaco
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.04.2009
Geburtsdatum: 06.1967
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Monaco
Nationalität: Belgian