Alle Informationen zu:

Name	BTG Advisory (Investigations) Limited
Adresse	340 Deansgate Manchester M3 4LY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02910407 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. März 1994
Jahresabschluss	AUDIT EXEMPTION SUBSIDIARY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2020
Branche (ÖNACE)	80300 - Detekteien
Vorherige Namen	Begbies Traynor (Investigations) Limited BTG Global Risk Partners Limited BTG Intelligence Limited BGN Intelligence Limited FDB International Limited Factfinder Detective Bureau Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Begbies Traynor Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03032280 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Begbies Traynor Limited, Manchester, Greater Manchester Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2014 Rolle: Director

Humphrey, John Ashton Manchester, Greater Manchester Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2008 Geburtsdatum: 12.1977 Rolle: Secretary Nationalität: British

Traynor, Richard William Manchester Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2019 Geburtsdatum: 11.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

BTG Advisory (Investigations) Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)