Alle Informationen zu:

Name	Displaced People IN Action LTD
Adresse	Hastings House Displaced People In Action 3rd Floor, Hastings House Cardiff CF24 0BL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05966788 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Bennett, Kate 3rd Floor, Hastings House, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2016 Geburtsdatum: 12.1955 Beschäftigung: National Director For Wales Ehrc Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Davies, Sally Jane 3rd Floor, Hastings House, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2018 Geburtsdatum: 09.1953 Beschäftigung: Retired Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Habachi, Rahim El Canton, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2023 Beschäftigung: Creative Associate Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Moroccan

Mohammad, Wali 3rd Floor, Hastings House, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2019 Geburtsdatum: 04.1983 Beschäftigung: Hr Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Afghan

Naamani, Catherine 3rd Floor, Hastings House, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2021 Geburtsdatum: 02.1962 Beschäftigung: Retired University Lecturer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Naamani, Catherine Pontypridd, Wales Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2023 Rolle: Secretary

Stewart, James Caldwell 3rd Floor, Hastings House, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2021 Geburtsdatum: 01.1955 Beschäftigung: Retired University Lecturer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Hunt, Andrew John 3rd Floor, Hastings House, Cardiff, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 29.06.2017 Löschung: 11.01.2024 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Tatarenko, Nataliia Garndiffaith, Pontypool, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 08.08.2023 Löschung: 12.12.2023 Beschäftigung: Unemployed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Ukrainian

Walsh, Leona Anna Rhiwderin, Newport, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2009 Löschung: 11.01.2024 Beschäftigung: Business Manager, Professional Support Unit Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Walsh, Leona Anna 3rd Floor, Hastings House, Cardiff, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2006 Löschung: 11.11.2020 Beschäftigung: Business Manager Rolle: Secretary Nationalität: British

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