Alle Informationen zu:

Name	Employee Trustee Limited
Adresse	Irish Square Upper Denbigh Road St Asaph LL17 0RN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10801840 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Keen, Harry Richard Status: Aktiv Eintragung: 05.06.2017 Geburtsdatum: 09.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Shamsuddin, Imtiaz Status: Inaktiv Eintragung: 05.06.2017 Löschung: 29.10.2018 Geburtsdatum: 12.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Topia Weaver, Yasmin St Asaph, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Keen, Harry Richard St Asaph, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.06.2017 Löschung: 01.04.2025 Geburtsdatum: 09.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shamsuddin, Imtiaz London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.06.2017 Löschung: 29.10.2018 Beschäftigung: Trustee Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Flox Limited Status: Inaktiv Eintragung: 12.07.2018 Löschung: 30.11.2021 Companies House Nummer: 11174409 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sociate AI Limited Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2020 Löschung: 01.01.2022 Companies House Nummer: 12519833 Art der Kontrolle