| Name |
HM Blue Germany LTD. |
| Adresse |
Suite 675,
Old Brompton Road 2
London
SW7 3DQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07052821 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 22. Oktober 2009
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
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| Branche (ÖNACE) | 99999 - Dormant Company
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| Vorherige Namen | Falcon Solutions Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Menzel, Hagen
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.04.2016
Geburtsdatum: 12.1978
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Business Service Enterprise Ltd.,
Neustadt/wied, Rlp, Germany
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.10.2009
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Menzel, Hagen
Offenau, Bw, Germany
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2016
Geburtsdatum: 12.1978
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Germany
Nationalität: German