Alle Informationen zu:

Name	Beyond (Lombard LH) LTD
Adresse	Beyond House, Beyond Property Group 55 Holloway Head Birmingham B1 1HP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11937589 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
Vorherige Namen	Casa Properties (Lombard) LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Casa Properties (Holding) Ltd Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2019 Companies House Nummer: 12052220 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Chohan, Sanjot Singh Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2019 Geburtsdatum: 06.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Kabra, Deepak Kumar Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2019 Geburtsdatum: 08.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Singh, Ranjit Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2019 Geburtsdatum: 04.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Lombard Development Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.04.2019 Löschung: 14.06.2019 Companies House Nummer: 11026581 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Chohan, Sanjot Singh Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2019 Geburtsdatum: 06.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kabra, Deepak Kumar Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2019 Geburtsdatum: 08.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Ranjit Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2019 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Beyond (Lombard LH) LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Officers (3)