| Name |
Relatewater Limited |
| Adresse |
C/O Quantum Uk Business Solutions Ltd, Breakspear Park,
Regus, Ground Floor, Suite F,
Breakspear Way, Hemel Hempstead
HP2 4TZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04889387 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 5. September 2003
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
nächster Jahresabschluss fällig bis 30. Juni 2024
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Sargent, Richard Anthony John
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1945
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors as firmSignificant influence or control as firm
Officers (3)
Quelle: Companies House
Feord, Isabel Maria Margaret
Madrid, Spain
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.02.2004
Geburtsdatum: 06.1980
Beschäftigung: Teacher
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Kirsch, Gemma Alexa Montserrat
Newdigate, Dorking, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.02.2004
Geburtsdatum: 04.1983
Beschäftigung: Trainee Solicitor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Sargent, Richard Anthony John
Hemel Hempstead, Herts
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2003
Geburtsdatum: 02.1945
Beschäftigung: Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British