Alle Informationen zu:

Name	SUN & Sand Green Carbon and Food Security UK Limited
Adresse	85 Great Portland Street First Floor London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15209671 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	13. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	46720 - Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Satija, Ashish Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Geburtsdatum: 11.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Satija, Rajesh Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2023 Löschung: 13.10.2023 Geburtsdatum: 12.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Satija, Ashish Kumar First Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Indian

Satija, Rajesh First Floor, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2023 Löschung: 13.10.2023 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Dominican

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