Alle Informationen zu:

Name	Simply Cards & Gifts LTD
Adresse	10 Highfield Close Loscoe Heanor DE75 7LA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08462990 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	26. März 2013
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Peart, Gavin Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Tatler, Elizabeth Jane Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Peart, Gavin Loscoe, Heanor, Derbyshire Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2013 Geburtsdatum: 07.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Peart, Gavin Loscoe, Heanor, Derbyshire Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2013 Rolle: Secretary

Tatler, Elizabeth Jane Loscoe, Heanor, Derbyshire Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2013 Geburtsdatum: 03.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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