Alle Informationen zu:

Name	Swift Stay Homes LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15075617 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	16. August 2023
Branche (ÖNACE)	55209 - Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Malik, Shahbaz Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2023 Geburtsdatum: 12.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Amin, Ali Tawfik Mohamed Status: Inaktiv Eintragung: 16.08.2023 Löschung: 22.08.2023 Geburtsdatum: 06.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Amin, Ali Tawfik Mohamed Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2023 Beschäftigung: Devops Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iraqi

Malik, Shahbaz Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2023 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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