| Name |
Fusion Audit LTD |
| Adresse |
298 Regents Park Road, Finchley
London
N3 2SZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14643527 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Fusion Holdco Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.02.2023
Companies House Nummer: 11079036
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firmVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors as firm
Maurice, Adam
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.02.2023
Löschung: 06.02.2023
Geburtsdatum: 12.1982
Art der KontrolleSignificant influence or control
Young, Mitchell
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.02.2023
Löschung: 06.02.2023
Geburtsdatum: 10.1983
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Maurice, Adam
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.02.2023
Geburtsdatum: 12.1982
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Young, Mitchell
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.02.2023
Geburtsdatum: 10.1983
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British