| Name |
Yongkang August Industry and Trade CO., LTD |
| Adresse |
53 Whateleys Drive
Kenilworth
CV8 2GY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09127003 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ye, Yunlong
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.07.2016
Geburtsdatum: 02.1987
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as trust
Officers (3)
Quelle: Companies House
J&c Business (uk) Co., Limited,
South Croydon, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.06.2022
Rolle: Secretary
Ye, Yunlong
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.07.2014
Geburtsdatum: 02.1987
Beschäftigung: Director&shareholder
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese
GB
J&c Business (uk) Co., Limited
Brighton Road, Cardiff, United Kingdom, CF14 8LH
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.06.2022
Löschung: 03.04.2024
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 08182589