| Name |
BGS (London) Limited |
| Adresse |
82 Park Crescent
Erith
Kent
DA8 3DZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03091058 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 14. August 1995
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
nächster Jahresabschluss fällig bis 30. Juni 2024
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Buttar, Harbans Singh
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.03.2023
Geburtsdatum: 06.1942
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Buttar, Harbans Singh
Erith, Kent
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2009
Geburtsdatum: 06.1942
Beschäftigung: Semi Retired
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Buttar, Harbinder Pal Singh
Bexleyheath, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2005
Geburtsdatum: 06.1942
Beschäftigung: Semi Retired
Rolle: Secretary
Nationalität: British