Alle Informationen zu:

Name	12-18 Hill Street RTM Company Limited
Adresse	The Coach House Greys Green Business Centre Henley On Thames RG9 4QG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14248395 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Bansal, Sanjeev Kumar London Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2022 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Gidar, Rupinder Singh London Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2022 Geburtsdatum: 05.1996 Beschäftigung: Architect Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gulab, Jaideep Devidas London Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2022 Geburtsdatum: 05.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Gulab, Nitu London Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2022 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Housewife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hawkins, Garrick Henley On Thames, Oxfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2022 Geburtsdatum: 06.1949 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: British,Australian

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