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Alle Informationen zu:

Name	Swisselite Realty LTD
Adresse	Flat 37 Beech House, Ainsty Estate London SE16 7DQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11844747 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. Februar 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (8)

Quelle: Companies House

Khatun, Amena Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2020 Geburtsdatum: 09.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Kamara, Isatu Status: Inaktiv Eintragung: 24.08.2020 Löschung: 17.09.2020 Geburtsdatum: 06.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Kamara, Isatu Status: Inaktiv Eintragung: 05.07.2020 Löschung: 01.08.2020 Geburtsdatum: 06.1976 Art der Kontrolle

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Kaneva, Krasimira Dimitrova Status: Inaktiv Eintragung: 10.08.2020 Löschung: 24.08.2020 Geburtsdatum: 07.1971 Art der Kontrolle

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Khatun, Amena Status: Inaktiv Eintragung: 28.06.2020 Löschung: 05.07.2020 Geburtsdatum: 09.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Khatun, Amena Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2020 Löschung: 10.08.2020 Geburtsdatum: 09.1989 Art der Kontrolle

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Kromah, Sekou Status: Inaktiv Eintragung: 25.02.2019 Löschung: 01.02.2020 Geburtsdatum: 12.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Kromah, Sekou Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2020 Löschung: 28.06.2020 Geburtsdatum: 05.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Khatun, Amena London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2020 Geburtsdatum: 09.1989 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British