Alle Informationen zu:

Name	HBM Family Investment Company Limited
Adresse	Oxton Mere Kenton Exeter EX6 8EY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11389770 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Mckee, Helen Margaret Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2018 Geburtsdatum: 09.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mckee, William Malcolm Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2018 Geburtsdatum: 03.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mckee, Helen Margaret Exeter, Devon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2018 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mckee, William Malcolm Exeter, Devon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2018 Geburtsdatum: 03.1960 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bennett, Edward Roger Cheadle, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 30.05.2018 Löschung: 30.05.2018 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Isle Of Man Nationalität: British

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