Alle Informationen zu:

Name	Completely Over The TOP Limited
Adresse	2nd Floor 51-53 High Street Guildford GU1 3DY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10931066 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Amchaluka Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2022 Companies House Nummer: 14129813 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Millar, Dominic Sebastian Status: Inaktiv Eintragung: 24.08.2017 Löschung: 15.06.2022 Geburtsdatum: 10.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Millar, Karen Lynne Status: Inaktiv Eintragung: 24.08.2017 Löschung: 29.07.2022 Geburtsdatum: 05.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Green, Brian John Guildford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2017 Geburtsdatum: 06.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Millar, Dominic Sebastian Guildford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2017 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Millar, Karen Lynne Guildford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2017 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

The Completely Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2017 Companies House Nummer: 04321497 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Reeb Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 29.06.2021 Löschung: 18.10.2021 Companies House Nummer: 11071069 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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