Alle Informationen zu:

Name	Standard Chartered Holdings (Asia Pacific) B.V.
Adresse	Branch Registration Refer To Parent Registry
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC024091 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Ellis, Darren Paul London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2021 Geburtsdatum: 03.1979 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Parthasarathy, Lakshminarasimhan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Staff, Richard Douglas John London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2022 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Zulu, Sonny Po Box 999 Downtown, Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2019 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Zambian

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GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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