Alle Informationen zu:

Name	Ville and Leafe Limited
Adresse	Docklands Business Centre 10-16 Tiller Road London E14 8PX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09396523 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
Vorherige Namen	Ville & Leafe Associates Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Gofur, Amdadur Rahman Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2021 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rahman, Nazibur Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2021 Geburtsdatum: 10.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ali, Askir Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.02.2021 Geburtsdatum: 06.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gofur, Amdadur Rahman London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2021 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rahman, Nazibur London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2021 Geburtsdatum: 10.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ali, Askir Ilford, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.01.2015 Löschung: 09.02.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Ville and Leafe Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)