Alle Informationen zu:

Name	Kevin Hankin Travel Counsellors LTD
Adresse	Unit 4 Woodbury Business Park Woodbury Exeter EX5 1AY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08847074 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	79110 - Reisebüros
FB Status	active
Vorherige Namen	Sherlock Homes SW Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hankin, Kevin John Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2018 Geburtsdatum: 11.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Durman, Michael John Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 13.11.2018 Geburtsdatum: 11.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Durman, Michael John Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 16.11.2018 Geburtsdatum: 11.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hankin, Catherine Louise Meppershall, Bedfordshire, Devon, England Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2018 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Shareholder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hankin, Kevin John Meppershall, Bedfordshire, Devon, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2018 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Kevin Hankin Travel Counsellors LTD

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Officers (2)