Alle Informationen zu:

Name	SIB Risk Management Limited
Adresse	Lansdowne House 36 Hoghton Street Southport PR9 0PQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06522586 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Ardonagh Advisory Broking Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2024 Companies House Nummer: 11550030 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Bevian Risk Management Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 02.09.2019 Löschung: 03.04.2024 Companies House Nummer: 11759214 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Maccalman, Robert Jeffrey Status: Inaktiv Eintragung: 04.03.2017 Löschung: 02.09.2019 Geburtsdatum: 10.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Robertson, Ian Status: Inaktiv Eintragung: 04.03.2017 Löschung: 03.04.2024 Geburtsdatum: 04.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

GB Ardonagh Corporate Secretary Limited Mincing Lane, London, England, EC3R 7PD Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 03702575

Tuplin, Richard Southport Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2024 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Yeandle, James Steven Southport Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2024 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Robertson, Ian Southport Status: Inaktiv Eintragung: 04.03.2008 Löschung: 03.04.2024 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Southport Insurance Brokers Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2017 Companies House Nummer: 00867538 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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