Alle Informationen zu:

Name	Accis Investments LTD
Adresse	Stoke By Nayland Campus Sudbury Road Stoke By Nayland Colchester CO6 4RW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08536504 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Price, Roscoe Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2023 Geburtsdatum: 01.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

White, David Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2023 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Hutchins, James Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.12.2021 Geburtsdatum: 07.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Lucas, Ewen Status: Inaktiv Eintragung: 27.05.2022 Löschung: 07.12.2023 Geburtsdatum: 02.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rich, Simon Frank Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.12.2023 Geburtsdatum: 06.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Price, Roscoe Lee Stoke By Nayland, Colchester Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

White, David Stoke By Nayland, Colchester Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lucas, Ewen Stoke By Nayland, Colchester Status: Inaktiv Eintragung: 27.05.2022 Löschung: 07.12.2023 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rich, Simon Frank Stoke By Nayland, Colchester, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 20.05.2013 Löschung: 07.12.2023 Geburtsdatum: 06.1962 Beschäftigung: Self-Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Larchcroft Trading CO LTD Status: Inaktiv Eintragung: 31.07.2021 Löschung: 19.04.2024 Companies House Nummer: 06340326 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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