| Name |
CNC Investments Limited |
| Adresse |
1 Oaksway
Gayton
Heswall
Wirral
Merseyside
CH60 3SP
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| Firmenbuch-Nummer |
04634564 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Chandrakumar, Coomaraswamy
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 08.1951
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Chandrakumar, Usha
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1957
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Chandrakumar, Coomaraswamy
Gayton, Heswall, Wirral
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.01.2003
Geburtsdatum: 08.1951
Beschäftigung: Clothing Manufacturer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Chandrakumar, Usha
Gayton, Heswall, Wirral
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2007
Geburtsdatum: 02.1957
Beschäftigung: Company Secretary
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British