Alle Informationen zu:

Name	Larvin Capital LTD
Adresse	Unit 17, Orbital 25 Business Park Dwight Road Watford WD18 9DA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08822046 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften 70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
Vorherige Namen	Larvin Capital Larvin LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Furnion, Norbert Georges Louis Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Moini, Atosa Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 09.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Furnion, Norbert Georges Louis Watford, England Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2013 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Portugal Nationalität: French

Nahum, Marc Olivier Watford, England Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2023 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Financial Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Poncet, Simon Watford, England Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2023 Geburtsdatum: 01.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Edenred Capital Partners LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09095927 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

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Larvin Capital LTD

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)