Alle Informationen zu:

Name	Bartley Wood Investments Limited
Adresse	1st Floor,Metropolitan House Darkes Lane Potters Bar EN6 1AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13354880 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. April 2021
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Sheikh Real Estate Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2021 Companies House Nummer: 13350865 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hussain, Sheeam Potters Bar, England Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2021 Geburtsdatum: 12.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sheikh, Ali Rashid Potters Bar, England Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2021 Geburtsdatum: 06.1995 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sheikh, Yusuf Potters Bar, England Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2021 Geburtsdatum: 12.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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