Alle Informationen zu:

Name	Nayera UK Limited
Adresse	The Scalpel, 18th Floor 52 Lime Street London EC3M 7AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11788565 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
Vorherige Namen	Charco 140 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Citta Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2019 Companies House Nummer: 06671850 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Bayshill Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.01.2019 Löschung: 25.07.2019 Companies House Nummer: 01689820 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Bayshill Secretaries Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.01.2019 Löschung: 25.07.2019 Companies House Nummer: 01445189 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Al Shamsi, Lamees Mohammad Hamdan Abdulla Po Box 9436, Dubai, 0000, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2019 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Emirati

Gargash, Shehab Mohamed Abdulkhaliq Po Box 9436, Dubai, 0000, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2019 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Emirati

Alle Informationen zu:

Nayera UK Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (2)