| Name |
Lintel Holdings LTD |
| Adresse |
First Floor
Falcon Point, Park Plaza
Cannock
WS12 2DE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 16008912 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Gründungsdatum | 9. Oktober 2024
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| Branche (ÖNACE) | 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Lintel Investments Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.10.2024
Companies House Nummer: 16008913
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Carter, Colin John
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.10.2024
Löschung: 28.10.2024
Geburtsdatum: 05.1962
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Shilling Mergers Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.10.2024
Löschung: 28.10.2024
Companies House Nummer: 07046876
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Adey, Lexen
Cannock, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.10.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
De Vries, Evert Pieter
Cannock, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.10.2024
Löschung: 23.10.2024
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Dutch
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
RSL (Bristol) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.10.2024
Companies House Nummer: 02998721
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more