| Name |
Карельская Региональная Общественная Организация ПО Содействию Детям-Инвалидам В Развитии Творческих Способностей, В Области Адаптивной Физической Культуры И Спорта Я Могу!Karel′Skaja Regional′Naja Obščestvennaja Organizacija PO Sodejstviju Detjam-Invalidam V Razvitii Tvorčeskich Sposobnostej, V Oblasti Adaptivnoj Fizičeskoj KUL′Tury I Sporta Ja Mogu! (transliterierter Name) Karelian Regional Public Organization for the Assistance to Disabled Children in the Development of Creative Abilities, in the Field of Adaptive Physical Culture and Sports I Can! (übersetzter Name) |
| Adresse |
185014, Карелия Республика, Город Петрозаводск, Улица Чистая (Древлянка Р-Н), Дом 2, Квартира 190 185014, Karelija Respublika, Gorod Petrozavodsk, Ulica Čistaja (Drevljanka R-N), Dom 2, Kvartira 190 (transliterierte Adresse) 185014, Republic of Karelia, City of Petrozavodsk, Chistaya Street (Drevlyanka R-N), House 2, Apartment 190 (übersetzte Adresse) |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |