Alle Informationen zu:

Name	South Harrow Portfolio LTD
Adresse	37/39 Maida Vale London W9 1TP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10797378 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Abbey Road Estates Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2023 Companies House Nummer: 02870812 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Allan Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2017 Companies House Nummer: 02034899 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Moussaioff, Anthony Aviv Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2017 Geburtsdatum: 11.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Levy, Adrian Howard Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2017 Löschung: 23.06.2017 Geburtsdatum: 12.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Allan, Timothy Robert London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2017 Geburtsdatum: 08.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Levy, Adrian Howard London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2017 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moussaioff, Anthony Aviv London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2017 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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