Alle Informationen zu:

Name	Neil Mackie and Associates LTD
Adresse	Portwaytop Dymock Gloucestershire GL18 2AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11010960 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. Oktober 2017
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2020
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Mackie, Marisela Bernardina Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2017 Geburtsdatum: 08.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Mackie, Neil John Cameron Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2017 Geburtsdatum: 11.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mackie, Marisela Bernardina Gloucestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2017 Rolle: Secretary

Mackie, Marisela Bernardina Gloucestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2017 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Mexican

Mackie, Neil John Cameron Gloucestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2017 Geburtsdatum: 11.1966 Beschäftigung: Transportation Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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