Alle Informationen zu:

Name	LDJ Properties Limited
Adresse	7 Jasmin Lodge Sherwood Gardens London SE16 3JA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12998456 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Daza Baracaldo, German David Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2020 Geburtsdatum: 08.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Lafaurie Dussan, Luis Daniel Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2022 Geburtsdatum: 05.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Castro Alvarez, Fanny Juanita Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.2020 Löschung: 02.11.2021 Geburtsdatum: 11.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Duque Del Rio, Nicolas Adolfo Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2021 Löschung: 31.01.2022 Geburtsdatum: 09.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Lafaurie Dussan, Luis Daniel Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.2020 Löschung: 01.11.2021 Geburtsdatum: 05.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Suarez Avila, Fabian Leonardo Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2021 Löschung: 31.01.2022 Geburtsdatum: 04.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Officers (4)

Quelle: Companies House

Daza Baracaldo, German David Kings Hill, West Malling, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2020 Geburtsdatum: 08.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lafaurie Dussan, Luis Daniel London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2022 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

Castro Alvarez, Fanny Juanita Kings Hill, West Malling, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.2020 Löschung: 02.11.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Colombian

Duque Del Rio, Nicolas Adolfo Kings Hill, West Malling, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2021 Löschung: 31.01.2022 Beschäftigung: Property Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

LDJ Properties Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Officers (4)