| Name |
Farfasha Beauty LTD |
| Adresse |
Unit 2.1 , Building A, Wembley Commercial Centre
East Lane
London
HA9 7UR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12358764 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 20420 - Herstellung von Körperpflegemitteln und Duftstoffen
46450 - Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
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| FB Status | dissolved
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| Vorherige Namen | Eivo LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Masmoum, Hamzeh
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.12.2019
Geburtsdatum: 01.2002
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Masmoum, Nedal
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.12.2019
Löschung: 27.08.2020
Geburtsdatum: 06.1997
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Masmoum, Hamzeh
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.12.2019
Geburtsdatum: 01.2002
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Syrian