Alle Informationen zu:

Name	Mortgage Advice Clinic LTD
Adresse	29-31 Shoebury Road Thorpe Bay SS1 3RP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12002378 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	64922 - Spezialkreditinstitute 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 65110 - Lebensversicherung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Chapman, Danielle Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2019 Geburtsdatum: 06.1982 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Chapman, Danielle 12 Beehive Lane, Hockley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2019 Geburtsdatum: 06.1982 Beschäftigung: Mortgage Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Chapman, Danielle Georgina 12 Beehive Lane, Hockley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2019 Beschäftigung: Mortgage Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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