Alle Informationen zu:

Name	USB Nominees (UK) Limited
Adresse	125 Old Broad Street Fifth Floor London EC2N 1AR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08379098 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB U.S. Bancorp Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00256405 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cubitt, Tom Fifth Floor, London Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2013 Geburtsdatum: 04.1979 Beschäftigung: Bank Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Leedham, Edmond Francis Fifth Floor, London Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2017 Rolle: Secretary

Murray, Josephine Belinda Fifth Floor, London Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2020 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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