Alle Informationen zu:

Name	Hason Raja Trust
Adresse	Business Development Centre 7-15 Greatorex Street London E1 5NF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07440075 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	90020 - Erbringung von Dienstleistungen für die darstellende Kunst
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Choudhury, Aziz Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2016 Geburtsdatum: 01.1948 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Choudhury, Aziz London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2010 Geburtsdatum: 07.1948 Beschäftigung: Community Training Centre Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dewan, Shamarin Shakawatul London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2010 Geburtsdatum: 03.1959 Beschäftigung: Folk Music Researcher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dewan, Shamarin Shakawatul London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2010 Rolle: Secretary

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