Alle Informationen zu:

Name	Hodimo Info Tech LTD
Adresse	Imperial Offices Heron House 2 Heigham Road London E6 2JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13357041 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Hodimo Info Tech Solutions LTD Hodimo Consultancy Services LTD Hodimo LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Nallagundla, Venkata Reddy Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2021 Geburtsdatum: 02.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Basheer Ali, Mohamed Sadaqathullah London Road, Hounslow, England Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nallagundla, Venkata Reddy 2 Heigham Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2021 Geburtsdatum: 02.1982 Beschäftigung: Software Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Alle Informationen zu:

Hodimo Info Tech LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)