Alle Informationen zu:

Name	Hanisafe LTD
Adresse	Stoneleigh Cottage, Cubley Ashbourne Derbyshire DE6 2EY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06484059 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Bailey, Simon Robert Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Geburtsdatum: 09.1953 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bailey, Hannah Marie Cubley, Ashbourne, Derbyshire Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2008 Rolle: Secretary Nationalität: British

Bailey, Jane Bramley Cubley, Ashbourne, Derbyshire Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2008 Geburtsdatum: 03.1954 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bailey, Simon Robert Cubley, Ashbourne, Derbyshire Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2008 Geburtsdatum: 09.1953 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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