| Name |
Home Instead UK Limited |
| Adresse |
Unit 2 Walnut Tree Business Centre
Walnut Tree Farm, Northwich Road
Lower Stretton, Warrington
WA4 4PG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07575973 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | small
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Hi Global Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2016
Companies House Nummer: 10147359
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Jones, Martin Clifford
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 11.1968
Art der KontrolleSignificant influence or control
Brocklebank, Samantha Jane
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.09.2016
Geburtsdatum: 08.1969
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Brocklebank, Trevor John
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.09.2016
Geburtsdatum: 02.1964
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Jones, Martin Clifford
Lower Stretton, Warrington, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2016
Geburtsdatum: 11.1968
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British