| Name |
Jung Pietrocola & CO LTD |
| Adresse |
Rowlandson Huse
Ballards Lane
London
N12 8NP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12118146 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 23. Juli 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Jung, Mathias Arne Paul
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.07.2019
Geburtsdatum: 05.1993
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Pietrocola Holding Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.07.2019
Companies House Nummer: 12112113
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Jung, Mathias Arne Paul
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.07.2019
Geburtsdatum: 05.1993
Beschäftigung: Advisor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Latvia
Nationalität: German
Pietrocola, Alessandro Rocco
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.07.2019
Geburtsdatum: 09.1983
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian