Alle Informationen zu:

Name	Wake ONE Limited
Adresse	Mazars 30 Old Bailey London EC4M 7AU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09650577 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
Vorherige Namen	Wake SRL (UK) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Yamanote Sri Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2020 Companies House Nummer: 7637190963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Sala, Luigi Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.06.2020 Geburtsdatum: 05.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Chiesa, Davide Pietro London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2015 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Pons, Alberto London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2015 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sala, Luigi London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2015 Geburtsdatum: 05.1957 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

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