Alle Informationen zu:

Name	Horsham Court and Dorking Court Freehold Limited
Adresse	C/O Sterling Estates Management Limited Compton House, 1st Floor, 23-33 Church Road Stanmore HA7 4AR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12831110 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Ahmed, Shalim Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2020 Geburtsdatum: 05.1977 Art der Kontrolle

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Herzog, Morris Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2020 Geburtsdatum: 02.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Nandwani, Sanjay Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2022 Geburtsdatum: 11.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Schreiber, Jacob Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2020 Geburtsdatum: 06.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ahmed, Shalim Compton House, 1st Floor, 23-33 Church Road, Stanmore, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2020 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Herzog, Morris London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2020 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nandwani, Sanjay Stanmore, England Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2020 Geburtsdatum: 11.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Schreiber, Jacob London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2020 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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