Alle Informationen zu:

Name	Safin LTD
Adresse	Elscot House Arcadia Avenue Finchley N3 2JU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04198017 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Klodner, Martin Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Grice, Sarah Amy Ifafi, Hartbeespoort, South Africa Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 07.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: British

Klodner, Martin Semily, Czech Republic Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 12.1973 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Czech Republic Nationalität: Czech

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