| Name |
Coddan Practising Company Secretaries LTD |
| Adresse |
120 Baker Street, 3rd Floor
London
W1U 6TU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05959554 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
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| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Crawford, Ekaterina
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2008
Geburtsdatum: 02.1982
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Ostapchuk, Dmitry
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2015
Geburtsdatum: 04.1972
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British