Alle Informationen zu:

Name	HCF Financial Limited
Adresse	Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street London W1W 8BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09315345 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Simmonds, Kevin Marc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Officers (3)

Quelle: Companies House

Honour, Kevin Terence Michael London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2021 Geburtsdatum: 03.1981 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Simmonds, Kevin Marc London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2014 Geburtsdatum: 07.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Simmonds, Susan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2014 Geburtsdatum: 12.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB EFM Holdings LTD Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2022 Companies House Nummer: 13942124 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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GB Essex Financial Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2022 Companies House Nummer: 02570025 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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GB Hcfph Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07372128 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

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