| Name |
Sterling Rose Care NO 2 LTD |
| Adresse |
Argyle House Joel Street
1L Argyle House, Joel Street
Northwood
HA6 1NW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11108880 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 13. Dezember 2017
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| Jahresabschluss | SMALL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
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| Branche (ÖNACE) | 87100 - Pflegeheime
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Acacia Care Investments Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.12.2017
Companies House Nummer: 10834427
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Patel, Nimesh Jay
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.12.2017
Geburtsdatum: 08.1979
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Emperor Property (Group) Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.12.2017
Löschung: 11.09.2019
Companies House Nummer: 08975681
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Patel, Nimesh Jay
1l Argyle House, Joel Street, Northwood, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.12.2017
Geburtsdatum: 08.1979
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British