Alle Informationen zu:

Name	Rainbow Worldwide Traders Limited
Adresse	961 Thornton Road Bradford BD8 0JD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12429012 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. Jänner 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Khan, Mohammed Omer Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2020 Geburtsdatum: 11.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Ahad, Abdul Status: Inaktiv Eintragung: 26.08.2020 Löschung: 20.09.2020 Geburtsdatum: 09.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as trust

Tayyab, Mohammed Status: Inaktiv Eintragung: 28.01.2020 Löschung: 26.08.2020 Geburtsdatum: 05.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Khan, Mohammed Omer Bradford, England Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2020 Geburtsdatum: 11.1997 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ahad, Abdul Bradford, England Status: Inaktiv Eintragung: 26.08.2020 Löschung: 20.09.2020 Beschäftigung: Business Man Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Rainbow Worldwide Traders Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (2)