| Name |
Starbeans International LTD |
| Adresse |
Flat 3
3 Warrior Gardens
St. Leonards-On-Sea
TN37 6EB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14734966 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 10410 - Herstellung von Ölen und Fetten (ohne Margarine u. ä. Nahrungsfette)
46210 - Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln
46330 - Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Apukhtin, Dmytro
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.03.2023
Geburtsdatum: 08.1976
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Apukhtin, Dmytro
2nd Floor, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.03.2023
Geburtsdatum: 08.1976
Beschäftigung: Economist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Ukrainian
Apukhtin, Dmytro, Mr.
St. Leonards-On-Sea, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.03.2023
Beschäftigung: Economist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Ukrainian